為迎戰亞太防制洗錢組織（APG）明年11月新一輪評鑑，賴揆昨（28）日指示應強化政府跨單位或跨機關之橫向聯繫。除在公司法規定，以實質受益人揭露強化公司防洗錢外，政院洗防辦官員認為，信託、財團法人應逐步落實透明化要求，未來宜進一步修法揭露受益人資料，以強化管理。
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賴揆昨於在行政院會指示各部會，對於公司法人應儘速進行風險評估、強化管理；執法機關應儘速提出查緝金流具體目標及執行規畫，以提升整體追查金流能力。
為拚APG明年新一輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室日前邀請APG及國際專家來台模擬評鑑，遭點名2大缺失，第一，公司及財團法人的透明度不足；第二，我國執法機關未有橫向併行金流調查，導致犯罪查扣遇到瓶頸。
洗防辦指出，我國七大高風險犯罪，毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢（律師、會計師、地下通匯等態樣），政府並沒有正確的金流追緝認知與行動。
再者，最容易被濫用的洗錢管道，包括成立公司、境外金融業務（OBU）、本國銀行、會計師及律師等專業服務等三大管道，政府都應重新檢視政策與資源有效配置與運用，其中OBU、本國銀行及公司法人為3大高風險產業，其中又以公司法人透明度，政府機關最難以掌握。
《公司法》修正案已研擬要求企業，每月15日前應申報董監事、經理人及持股10％以上股東的實質受益人資料，惟法務部長邱太三昨表示，這僅只是低度管制原則，未來會研擬排除國營事業與上市櫃公司，若有其他特殊情況將透過子法規範。
針對模擬評鑑五大缺失改進方式，官員表示，首先，執法機關在追查金流能力應予以提升，過去我國主要查人流、證據流，缺少金流面向追查，對犯罪所得查扣不是很理想；其次，我國資恐情資與制度應完全建置，加強各機關橫向連動，避免國內NPO、宗教團體等金流流向高風險地區。
第三，強化國內各單位司法互助管道；第四，信託、財團法人公開資訊與管理仍然相當不足，目前僅修正《財團法人法》提高透明度，《信託法》尚未觸及，官員提醒，宗教財團法人的金流管制最應強化，因為金融機構對宗教團體信任度高，巴拿馬文件事件就是透過紅十字基金會洗錢。同時，跨部會間有關洗錢防制聯繫與回饋機制要再加強。
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賴揆昨於在行政院會指示各部會，對於公司法人應儘速進行風險評估、強化管理；執法機關應儘速提出查緝金流具體目標及執行規畫，以提升整體追查金流能力。
為拚APG明年新一輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室日前邀請APG及國際專家來台模擬評鑑，遭點名2大缺失，第一，公司及財團法人的透明度不足；第二，我國執法機關未有橫向併行金流調查，導致犯罪查扣遇到瓶頸。
洗防辦指出，我國七大高風險犯罪，毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢（律師、會計師、地下通匯等態樣），政府並沒有正確的金流追緝認知與行動。
再者，最容易被濫用的洗錢管道，包括成立公司、境外金融業務（OBU）、本國銀行、會計師及律師等專業服務等三大管道，政府都應重新檢視政策與資源有效配置與運用，其中OBU、本國銀行及公司法人為3大高風險產業，其中又以公司法人透明度，政府機關最難以掌握。
《公司法》修正案已研擬要求企業，每月15日前應申報董監事、經理人及持股10％以上股東的實質受益人資料，惟法務部長邱太三昨表示，這僅只是低度管制原則，未來會研擬排除國營事業與上市櫃公司，若有其他特殊情況將透過子法規範。
針對模擬評鑑五大缺失改進方式，官員表示，首先，執法機關在追查金流能力應予以提升，過去我國主要查人流、證據流，缺少金流面向追查，對犯罪所得查扣不是很理想；其次，我國資恐情資與制度應完全建置，加強各機關橫向連動，避免國內NPO、宗教團體等金流流向高風險地區。
第三，強化國內各單位司法互助管道；第四，信託、財團法人公開資訊與管理仍然相當不足，目前僅修正《財團法人法》提高透明度，《信託法》尚未觸及，官員提醒，宗教財團法人的金流管制最應強化，因為金融機構對宗教團體信任度高，巴拿馬文件事件就是透過紅十字基金會洗錢。同時，跨部會間有關洗錢防制聯繫與回饋機制要再加強。
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